上海九龙山(600555行情,股吧)股份有限公司关于意向收购浙江九龙山开发有限公司等股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海九龙山股份有限公司（以下称“公司”）于2008年4月16日以传真方式向各位董事发出召开第三届董事会第39次会议的通知。会议于2008年4月22日以通讯方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下议案：

　　同意公司（或公司下属全资子公司，以下称”甲方”）与龙辉发展有限公司（以下称”乙方”）签订《浙江九龙山开发有限公司49.5%股权转让意向书》、《浙江九龙山国际高尔夫俱乐部25%股权转让意向书》、《九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司50%股权转让意向书》。意向书内容如下：

　　1、乙方将所持有的浙江九龙山开发有限公司49.5%股权、浙江九龙山国际高尔夫俱乐部25%股权、九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司50%股权转让给甲方。甲方同意向乙方受让上述三个公司的股权；

　　2、甲、乙双方将聘请中介机构对上述三个待转让公司的净资产进行评估后确定最终转让价格并签署正式《股权转让协议》；

　　3、意向书自双方加盖公章并经法定代表人签字后生效；

　　4、乙方同意，若今后甲方如有增发股票、发行可转换债券等筹资行为，则将上述所收到的股权转让款全部用于认购该股票或有价证券。

　　公司董事会认为：龙辉发展有限公司自2004年开始与公司共同合作开发九龙山旅游度假区项目，该公司法定代表人陈章人先生充分利用其在境外多年从事休闲旅游、分时度假项目的经验，在项目的设计、规划及开发过程中为公司引进了如美国EDSA设计公司、ERA经济协会、RON GARL高尔夫球场设计师、GARY GODARRD主题酒店设计师等优秀的团队，奠定了九龙山旅游度假区高起点的基础，为项目的发展作出了重大的贡献。

　　本次龙辉发展有限公司将其持有的浙江九龙山开发有限公司等股权转让完成后，本公司将持有浙江九龙山开发有限公司等公司100%的股权，这将进一步理顺本公司与九龙山各项目公司的投资关系，加快公司主营业务调整的进度，加强各项目公司对公司的利润贡献。

　　特此公告。

　　上海九龙山股份有限公司

　　董事会

　　2008年4月23日